Comisiones del consejo

El Consejo de Administración de Meliá Hotels International, S.A., en su sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2015, adoptó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos que se enmarcan dentro de un proceso de reestructuración de las Comisiones Delegadas del Consejo:

  • Nombrar al Consejero Externo Independiente D. Fernando d’Ornellas Silva como Consejero Coordinador.
  • Nombrar a D. Fernando D’Ornellas Silva como Vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
  • Nombrar a D. Francisco Javier Campo García como Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
  • Nombrar a D. Luis María Díaz de Bustamante y Terminel como Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
  • Modificar el Reglamento del Consejo de Administración, a fin de adecuar su contenido a las modificaciones estatutarias ya aprobadas por la Junta General de Accionistas. Dicha modificación incluye, entre otras, el ajuste de las funciones de las Comisiones Delegadas del Consejo, la figura del Consejero Coordinador y la supresión de la Comisión de Estrategia al estar residenciadas en el propio Consejo las competencias y funciones ligadas a la estrategia general.

Asimismo, el Consejo de Administración, en su sesión celebrada el día 23 de junio de 2016, adoptó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

  • Nombrar a Dª Carina Szpilka Lázaro Vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
  • Nombrar a D. Fernando D’Ornellas Silva Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
  • Nombrar a D. Juan Arena de la Mora Vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
  • Modificar el artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad (Artículo 14.- La Comisión de Auditoría y Cumplimiento), para su adecuación a la modificación estatutaria aprobada por la Junta General de Accionistas de fecha 23 de junio de 2016, incluyendo la modificación de su composición y sus funciones.

La actual composición de las Comisiones queda como sigue:

COMISIÓN DE AUDITORIA Y CUMPLIMIENTO

Miembros:

Presidente: D. Fernando d’Ornellas Silva -Consejero Externo Independiente

Fecha nombramiento: 23/06/2016

Fecha vencimiento del cargo: 23/06/2020

Vocales:

  • D. Juan Vives Cerda – Consejero Externo Dominical.
  • D. Juan Arena de la Mora- Consejero Externo Independiente.
  • D. Alfredo Pastor Bodmer – Consejero Externo-Otros.
  • Dª Carina Szpilka Lázaro- Consejero Externo Independiente.

Funciones:

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento está regulada en los artículos 39 bis de los Estatutos Sociales y 14 del Reglamento del Consejo de Administración y sus funciones, de conformidad con lo establecido en dicho artículo 14, son:

“Las funciones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento serán las siguientes, sin perjuicio de cualesquiera otras que se establezcan en la Ley, los Estatutos Sociales y el presente Reglamento o el Consejo de Administración pueda asignarle:

  • (a) Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia y, en particular, sobre el resultado de la auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la información financiera y la función que la comisión ha desempeñado en ese proceso.
  • (b) Elevar al consejo de administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de selección, de conformidad a lo establecido en la normativa vigente, así como de las condiciones de contratación y recabar regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
  • (c) Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, los servicios de Auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoria, todo ello sin quebrantar su independencia, pudiendo presentar al Consejo de Administración recomendaciones o propuestas y el correspondiente plazo para su cumplimiento.
  • (d) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva y presentar al Consejo recomendaciones o propuestas dirigidas a salvaguardar su integridad.
  • (e) Revisar la designación o sustitución de los responsables de los procesos de información financiera, sistemas de control interno de la Sociedad y los de gestión de riesgos.
  • (f) Mantener relación con los Auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para su independencia y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la Auditoría de Cuentas, y, cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de los prohibidos, de conformidad con la legislación vigente, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de Auditoría de Cuentas y en las normas técnicas de Auditoría.
  • (g) Revisar las Cuentas de la Sociedad y vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, contando para ello con la colaboración directa de los Auditores externos e internos.
  • (h) Velar porque la información financiera que se ofrece a los mercados se elabore de acuerdo con los mismos principios, criterios y prácticas profesionales con que se elaboran las Cuentas Anuales.
  • (i) Examinar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores, el Reglamento del Consejo de Administración y, en general, de las reglas de Gobierno de la Sociedad y hacer las propuestas necesarias para su mejora.
  • (j) Recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la información detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación.
  • (k) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de Auditoría de Cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia del Auditor de Cuentas, de conformidad con la Ley.
  • (l) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y el presente Reglamento y, en particular, sobre (i) la información financiera que la Sociedad deba hacer pública periódicamente; y (ii) la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales y (iii) las operaciones con partes vinculadas."

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Miembros:

Presidente: D. Francisco Javier Campo García -Consejero Externo Independiente.

Fecha nombramiento: 26/11/2015.

Fecha vencimiento del cargo: 26/11/2019.

Vocales:

  • HMC (Dª María Antonia Escarrer Jaume) – Consejero Externo Dominical.
  • D. Fernando d’Ornellas Silva –Consejero Externo Independiente.
  • D. Luis Maria Díaz de Bustamante y Terminel–Consejero Externo Independiente.

Funciones:

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones está regulada en los artículos 39 Ter de los Estatutos Sociales y 15 del Reglamento del Consejo de Administración y sus funciones, de conformidad con lo establecido en dicho artículo 15, son:

“Las funciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán al menos las siguientes, sin perjuicio de cualesquiera otras que se establezcan en la Ley, los Estatutos Sociales y el presente Reglamento:

  • (a) Formular y revisar los criterios que deben seguirse para la composición de Consejo de Administración y la selección de candidatos.
  • (b) Elevar al Consejo las propuestas de nombramiento de Consejeros Independientes para que éste proceda directamente a designarlos (cooptación) o las haga suyas para someterlas a la decisión de la Junta General, así como su reelección o separación por la Junta General.
  • (c) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para que el Consejo proceda directamente a designarlos (cooptación) o las haga suyas para someterlas a la decisión de la Junta General, así como su reelección o separación por la Junta General.
  • (d) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.
  • (e) Proponer al Consejo los miembros que deban formar parte de cada una de las Comisiones.
  • (f) Proponer al Consejo la política de retribuciones de los Consejeros y de los Directores Generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de Comisiones Ejecutivas o de Consejeros Delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los Consejeros Ejecutivos, velando por su observancia. Revisar periódicamente dicha política de retribución, ponderando su adecuación y sus rendimientos.
  • (g) Velar por la transparencia de las retribuciones.
  • (h) Informar en relación a las transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de intereses y, en general, sobre las materias relacionadas con los deberes de los Consejeros, de conformidad con el presente Reglamento.
  • (i) La coordinación del informe para la evaluación de la calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo de Administración y de las Comisiones establecidas por el Consejo, para su dación de cuenta al mismo.
  • (j) Examinar y organizar la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.
  • (k) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y el presente Reglamento.”